Presidente de Flamengo fue denunciado por manejo fraudulento y envío indebido de recursos al exterior
Presidente de Flamengo, Rodolfo Landim, fue denunciado por el Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil, y a otras cuatro personas por manejo fraudulento y envío indebido de fondos al exterior. Según la acusación, Landim y los demás imputados estaban involucrados en una operación financiera que resultó en la pérdida de R $ 100 millones a los fondos de pensiones de los empleados estatales.
Según reporta el diario digital Globo, «la demanda que se tramita en el X Tribunal Federal de Justicia, el esquema funcionó entre 2011 y 2016. Además de Landim, también fue denunciado el expresidente del BNDES, Demian Fiocca. El actual presidente de Flamengo y los demás acusados trabajaban en el Fundo de Investimentos em Participações (FIP) Brasil Petróleo 1, que recaudaba fondos de Funcef (jubilado de Caixa), Petros (de Petrobras) y Previ (del Banco do Brasil).
Si son declarados culpables, Landim y los demás acusados enfrentan una sentencia de tres a 12 años de prisión, además de pagar una multa.
Según cálculos de Previc (Superintendencia Nacional de Pensiones Complementarias), el organismo que supervisa los fondos de pensiones, Funcef y Petros invirtieron cada uno R $ 102 millones en FIP Brasil Petróleo 1, resultando en una pérdida de R $ 92 millones cada uno. En el caso de Previ, la inversión fue menos sustancial, de R $ 76 millones. La pérdida fue de R $ 69 millones.
La denuncia también muestra que FIP Brasil Petróleo 1 realizó una maniobra no permitida por la Comisión de Bolsa y Valores de Brasil (CVM) para asignar estos montos a una empresa en Estados Unidos, con la garantía de Landim, según el texto.
– Por todo lo anterior, se concluye que los imputados Luiz Rodolfo Landim Machado, Demian Fiocca, Nelson José Guitti Guimarães, Geoffrey David Cleaver y Gustavo Peixoto contribuyeron conjuntamente a la práctica del delito previsto en el artículo 4, caput, de la Ley. 7.492 / 1986, al actuar con astucia para permitir la inversión en una empresa extranjera – dice el abogado Anselmo Lopes, en la denuncia que se tramita en el Décimo Tribunal Federal de Justicia.
Los asesores del Flamengo no comentaron sobre el caso, y solo informaron que el asunto no le concierne al club.
Irregularidades también en Suiza
Paralelamente a la investigación en curso en Brasil, las autoridades suizas encontraron indicios de irregularidades en las transacciones financieras en una cuenta de Rodolfo Landim en el banco Credit Suisse.
El cálculo en Suiza sugiere la existencia de «cuentas de paso», es decir, cuentas utilizadas para intermediar transacciones financieras con el objetivo de dificultar el seguimiento de los fondos y ocultar el destinatario real de los importes.
Cabe destacar, sin embargo, que dicha transferencia de valores al exterior se produjo al mismo tiempo que se negoció la inversión de FIP Brasil Petróleo 1 en la empresa estadounidense DEEPFLEX.INC, resultado de la práctica de acciones de gestión fraudulentas de la FIP, como se narra en la denuncia.
El MP solicitó el mantenimiento del bloqueo de montos en la cuenta inicial de Landim e incluso que la Policía Federal investigue posibles delitos de lavado de activos y evasión de moneda en la situación descrita».
